Policije Italije, Letonije i Litvanije pretresle su 55 lokacija i uhapsila 18 ljudi, uključujući tri glavna organizatora mreže.
“Od 2017. godine dva glavna osumnjičena su oprala oko dve milijarde evra preko globalne mreže lažnih kompanija”, saopštio je Evrodžast sa sedištem u Hagu.
Treći osumnjičeni, koji je vodio drugu kriminalnu grupu, uhapšen je u istoj operaciji zbog pronevere 15 miliona evra javnog novca u Italiji, dodaje se u saopštenju.
Mreža, koju je osnovala 2016. godine u Litvaniji jedna kriminalna grupa sa sedištem u Italiji, omogućila je pranje sredstava iz niza kriminalnih aktivnosti.
Radilo se o sumama od poreskih prevara, sajber kriminala, lažnih bankrota i trgovine drogom.
Deo profita je ubrizgan u privredu Letonije i Litvanije kroz kupovinu nekretnina i luksuznih vozila.
Italijanska policija započela je istragu 2021. godine, pre nego što su joj se godinu dana kasnije pridružile policije Letonije i Litvanije, uz podršku Evrodžasta i Evropske policijske službe (Evropol).