Kako piše list Blic, Šarić je novac oprao dajući kredite koje je u Srbiji uzelo čak 600 firmi.
Tužilaštvo za organizovani kriminal i srpska policija sada ispituju najznačajniju akciju pranja novca u Evropi, a u tome im pomažu i specijalni policijski timovi iz Austrije i Holandije.
Podaci do kojih je došla srpska policija ukazuju da je pranje para organizovano u vreme kad je Šarić raspolagao sa ogromnom količinom gotovog novca, od 2006. do akcije “Balkanski ratnik” 2009. godine, naveo je Blic.
Sumnja se da je pranje para organizovano preko dva investiciona fonda u Amsterdamu. Po saznanjima Blica, oko 200 miliona evra je oprano preko investicionog fonda Hypo Alpe Adria International AG iz Klagenfurta i Hypo Group Netherlands Corporate Finance BV u Amsterdamu.
Više od milijardu evra Darko Šarić je oprao kroz investicioni fond Ri Eastern European Finance BV, čiji je osnivač Raiffeisen International bank Holding AG iz Beča.
Policija je do podataka preko kojih banaka je prolazio Šarićev novac došla prateći tokove novca ali i razotkrivanjem Šarićevih saradnika, čiji je zadatak bio finansijski konsalting.
Tako se došlo do trojice državljana Srbije koji bi mogli da budu ključni svedoci o pranju Šarićevog novca, naveo je Blic.
Po navodima lista, reč je o Darku Tošiću (42) iz Pljevalja, Dejanmu Dragojeviću (34) iz Šapca i Iliji Tomaševiću (38) iz Pančeva.
Tomašević je bio glavni menadžer kompanije TMF menagment BV u Holandiji, koja je zastupala sporni investicioni fond Ri Eastern European Finance BV u plasmanu novca. Knjigovodstvo njegove firme vodila je kompanija TMF Holding BV u kojoj je radio Darko Tošić, koji je učestvovao i u švercu Šarićevog kopkaina, zbog čega je za njim raspisana Interpolova poternica.
Dragojević u Hypo banci ima dve funkcije i to jednu u Beogradu a drugu u Holandiji. Firma kojom rukovodi je vlasnik akcija spornog fonda Hypo Netherlands Corporate Finance BV.