Izveštaj o internoj bezbednosti otkrio je “ozbiljne propuste” u borbi protiv pranja novca u američkog podružnici britanske banke HSBC – HBUS, koji po oceni Komiteta spadaju u sumnjive aktivnosti.
Ako se sve ispotavi tako kako je Senat sročio, HSBC bi mogao da bude kažnjen sa milijardom dolara. Sumnjivi fondovi, iz Sirije, Kajmanskih ostrva, Irana i Saudijske arabije, otkriveno je u istrazi, takođe su prošli kroz ovu banku, ali se za sada ne navode direktne veze.
Banka je, navodi se, izložila američki finansijski sistem opasnosti mogućim operacijama u kojima su meksčki narko karteli prali novac.
Meksička ispostava je obavila transfer 7 milijardi dolara na račun HBUS 2007. i 2008.godine, navodi se u izveštaju i dodaje da su u međuvremenu otkrivene neke sumnjive rabote banke sa izvesnim institucijama koje su navodno povezane sa teorirističkim organizacijama, a pominje se direktno Al Radi banka iz Saudijske Arabije.
HSBC ima 470 ispostava širom SAD i obezbeđuje usluge za 1.200 drugih banaka.
Iz londonske centrale za sada još nema zvanične reakcijce na ovo saopštenje američkog Senata.